4月6日至7日，公司召開董事會五屆二次會議，五屆董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營班子成員參加了會議。會議聽取并審議了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度財務(wù)決算方案和2012年度財務(wù)預(yù)算方案》、《2011年度利潤分配方案》等議案，同意將以上議案提交股東會第十九次會議審議。

　　會議認為，2011年公司董事會扎實穩(wěn)妥地按照“三五”發(fā)展規(guī)劃推進企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益，增強了企業(yè)的市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，各項主要經(jīng)濟指標穩(wěn)中有升，較好地完成了董事會確定的年度目標。

　　會議客觀地分析了集團公司當前存在的困難和問題，并提出了2012年工作目標和思路。2012年，董事會將重點做好以下工作：一要立足宏觀調(diào)控，強化董事會的戰(zhàn)略管理能力。董事會作為公司“指引方向的人”，要善于抓住一些關(guān)系全局、影響長遠的重要問題，總結(jié)經(jīng)驗，找出差距不足，適時自我調(diào)整；二要調(diào)查研究，提高董事會重大事項的決策質(zhì)量。面對新形勢和新任務(wù)，董事會的調(diào)查研究要發(fā)揮三面“鏡”的作用：一是“廣角鏡”，重視調(diào)查研究的廣度，二是“顯微鏡”，充分搜集第一手材料，三是“望遠鏡”，要有超前意識，望得遠一點，想得深一點；三要立足規(guī)范運作，嚴格遵循董事會決策程序。執(zhí)行相關(guān)制度，嚴格決策程序，落實決策責(zé)任，推行決策反饋；四要立足運作高效，確保信息交流暢通。建立公司經(jīng)營層向董事會的定期報告與報批制度，暢通董事會與經(jīng)營層之間的經(jīng)常性信息溝通渠道，確保運作高效快速；五要立足預(yù)警監(jiān)督，強化董事會的風(fēng)險防范功能。董事會是公司防范風(fēng)險的防火墻，董事會要完善制定重大決策的內(nèi)控流程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防范和控制，避免關(guān)鍵控制點的風(fēng)險量化發(fā)生偏差而增加企業(yè)風(fēng)險隱患。

　　會議還審議了公司2012年重大投資項目等議案。